))
Noticiario Semanal 402013
Manage episode 237112440 series 1005070
محتوای ارائه شده توسط Miguel Tenorio. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Miguel Tenorio یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero. - Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales. - Ecuador: Continúa en la lista negra del GAFI. - El Salvador: En riesgo con GAFI por no modificar ley antilavado. - Grecia: Encuentran culpable de lavado de dinero a ex ministro de defensa. - Perú: Ex presidente Toledo, es llamado a declarar ante el congreso por lavado de dinero. - México: Da a conocer la SCHP el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados y de consulta general.
…
continue reading
9 قسمت
اشتراک گذاری
