))
Noticiario Semanal 392013
Manage episode 237112441 series 1005070
محتوای ارائه شده توسط Miguel Tenorio. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Miguel Tenorio یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio. - EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi. - Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia. - Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política. - Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos. - España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.
…
continue reading
9 قسمت
اشتراک گذاری
