Artwork

محتوای ارائه شده توسط Moody's Analytics. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Moody's Analytics یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

VASP vigilance: Leading the charge in crypto compliance

54:17
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 437011216 series 3582076
محتوای ارائه شده توسط Moody's Analytics. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Moody's Analytics یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

As digital assets continue to evolve and enrich investment portfolios, they simultaneously demand innovative anti-money laundering (AML) and compliance strategies to counteract potential exploitation by bad actors. There is a critical need for financial service firms to adapt to these changes, understanding the money laundering risks tied to crypto.

In this episode of KYC Decoded, we are joined by Liat Shetret, Director of Global Policy and Regulation at Elliptic, and Karmjeet Singh, Product Strategist at Moody’s, who together unravel the pivotal role of Virtual Asset Service Providers (VASP) in navigating and addressing these emerging challenges in the digital economy. Key topics of their conversation include:

  • The rapid evolution and developments of the VASP and cryptocurrency ecosystem in recent years
  • The sophistication and complexities of criminal activity in the digital world
  • Strategies to effectively manage the challenges posed by VASP
  • How compliance officers balance dual roles of safeguarding against risk while facilitating organizational growth
  • Predictions on future crypto market trends and their implications for risk and compliance professionals

For additional resources:

To learn more about our VASP screening for your organization, please feel free to reach out – we would love to hear from you!

  continue reading

71 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 437011216 series 3582076
محتوای ارائه شده توسط Moody's Analytics. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Moody's Analytics یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

As digital assets continue to evolve and enrich investment portfolios, they simultaneously demand innovative anti-money laundering (AML) and compliance strategies to counteract potential exploitation by bad actors. There is a critical need for financial service firms to adapt to these changes, understanding the money laundering risks tied to crypto.

In this episode of KYC Decoded, we are joined by Liat Shetret, Director of Global Policy and Regulation at Elliptic, and Karmjeet Singh, Product Strategist at Moody’s, who together unravel the pivotal role of Virtual Asset Service Providers (VASP) in navigating and addressing these emerging challenges in the digital economy. Key topics of their conversation include:

  • The rapid evolution and developments of the VASP and cryptocurrency ecosystem in recent years
  • The sophistication and complexities of criminal activity in the digital world
  • Strategies to effectively manage the challenges posed by VASP
  • How compliance officers balance dual roles of safeguarding against risk while facilitating organizational growth
  • Predictions on future crypto market trends and their implications for risk and compliance professionals

For additional resources:

To learn more about our VASP screening for your organization, please feel free to reach out – we would love to hear from you!

  continue reading

71 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع