اپیزود یازدهم-اسناد فین‌سن و افشای نقش بانک‌ها در پولشویی‌های بین‌المللی

23:35
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 319596062 series 3312743
توسط Kowsar Gowhari توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

وقتی از پولشویی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی داریم حرف می‌زنیم؟ پولشویی‌های کلان بین‌المللی چگونه در بانک‌ها انجام می‌شود؟ چه بازیگرانی در این فعالیت‌ها درگیرند و کدام نهاد قانونی مسئول پیگیری پرونده‌های پولشویی است؟

نهاد فین‌سن مخفف "شبکه اجرای قانون جرایم مالی آمریکا" است که پرونده‌های پولشویی را در تبادلات بانکی پیگیری می‌کند. اخیرا مدارک محرمانه‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد این نهاد در پیگیری پرونده‌های پولشویی ناتوان بوده است.

اسناد محرمانه‌ فین‌سن که به تازگی توسط سایت بازفید فاش شده آشکار می‌کند که بانکهای معروف بین‌المللی به کلاهبرداران و شبکه‌های تروریستی اجازه داده میلیون‌ها دلار را در سرتاسر جهان پولشویی و جابجا کنند و این انتقال پول حتی بعد از اطلاع بانک هم ادامه داشته است.

در این اپیزود روایت دو کارمند بانک بریتانیایی استاندارد چارتر را خواهید شنید که تلاش کردند پولشویی بانک را به مقامات پلیس گزارش کنند ولی در ادامه راه با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو شدند. داستان‌های این اپیزود از پادکست سایت بازفید خلاصه شده است.

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram

#شفافیت

#پولشویی

20 قسمت