اپیزود نهم-پادکست دایره شفافیت-افشا شدن اسناد فین سن و انتقالهای‌ غیرقانونی پول توسط بانکها

14:36
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 319596064 series 3312743
توسط Kowsar Gowhari توسط Player FM و جامعه ما پیدا شده است - کپی رایت توسط ناشر، و نه متعلق به Player FM، و صدا به طور مستقیم از سرور های آنها پخش می شود.برای پیگیری به روز رسانی در Player FM دکمه اشتراک را بزنید، و یا فید URL را به دیگر برنامه های پادکست بچسبانید.

هفته پیش خبر مهمی منتشر شد که فعالان مبارزه با فساد را در سراسر دنیا، کاملا نگران کرد. این خبر درباره لو رفتن اسنادی به نام سندهای فین سن بود که از نقش کمکی چند بانک قدرتمند، در جابه‌جایی پولهای کلان، توسط کلاهبرداران، پرده برمی داشت؛ پولهای کلانی در حد میلیونها و میلیاردها دلار و بسیار بزرگتر از رشوه‌ها و اختلاس‌هایی که وقتی اسم فساد برده می‌شود به ذهن ما می‌آید.

اسناد فین‌سن نشان می‌دهند که یک عده کلاه‌بردار که از طریق روش یا ترفند پانزی فعالیت می‌کرده‌اند٬ پول‌های سرمایه‌گذاران کوچکی که در این طرح سرمایه‌گذاری کرده بودند را از حساب‌های بانک HSBC در آمریکا، به حساب‌های خودشان در شعبه این بانک در هنگ کنگ منتقل کرده اند.

در این اپیزود به این توصیف این ترفند پانزی و نقش بانک‌های بزرگ بین‌المللی در کمک به کلاهبردارن این ترفند خواهیم پرداخت.

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram

#شفافیت

#پولشویی

20 قسمت